चिनार शिपिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड (CSAIIL) ने 1.87 करोड़ रुपये के नुकसान के साथ एक जाली
ऑडिट रिपोर्ट तैयार की। CSAIIL के प्रबंध निदेशक, निदेशक, चार्टर्ड अकाउंट और अकाउंटेंट के खिलाफ एफ.आई.आर शुरू की जाती है।
आईपीसी 1860 की धारा 420, 406 और 34 के तहत एफ.आई.आर निम्नलिखित विवरणों के आधार पर श्री मनोज कुरकर्णी द्वारा रतलाम पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। सी.एस.ए.आई.एल. के निदेशक, श्री अरविंद त्रिपाठी, श्री राघवेन्द्र दुबे,सी.ए. राजेश शुक्ला और लेखाकार अजय कुमार तिवारी के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।
इस मामले का इतिहास, जैसा कि श्री मनोज कुरकर्णी ने खुलासा किया है, 2011 में वापस चला जाता है जब चिनार शिपिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड और लाइको एनर्जी लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम व्यवसाय स्थापित किया गया था। 11-नवंबर-2018 को व्यवसाय को निपटाएं। , Laxyo Energy ने श्री अरविन्द कुमार की 45% हिस्सेदारी CSAIIL में बेचने के लिए श्री अरविन्द त्रिपाठी को
सत्तासी लाख बारह हजार रुपये का भुगतान किया। दो नए निदेशक श्री जयप्रकाश शर्मा और Laxyo Energy के श्री योगेश शर्मा, सीएसएआईएल में नए सदस्य थे, श्री अरविंद त्रिपाठी और श्री राघवेंद्र दुबे के रूप में अन्य दो के साथ 4 membersका एक नया बोर्ड बनान। कुछ ही समय में, श्री जय प्रकाश शर्मा ने CSAIIL के बोर्ड से अपना इस्तीफा सौंप दिया। अपने इस्तीफे के बाद, CSAIIL के अन्य दो निदेशक, श्री अरविन्द त्रिपाठी और श्री दुबे ने अपने निजी कारनामों के लिए कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और अन्य निदेशकों को कभी भी किसी वित्तीय गतिविधियों के लिए सूचित नहीं किया। व्यक्तिगत लाभों के लिए धन का प्रबंधन करने के लिए फर्जी रिपोर्ट और ऑडिट भी तैयार किया गया था।
यह इस हद तक चला गया कि एक सीए (एमआरएस आरएम शुक्ला एंड कंपनी के राजेश शुक्ला) को कंपनी के बैलेंस शीट का ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें अन्य बोर्ड के सदस्य की सहमति नहीं थी, यह कार्य कंपनी अधिनियम का भी उल्लंघन करता है। श्री । राजेश शुक्ला, जिन्हें बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था, ने एक करोड़ छियासी लाख उनहत्तर हजार और तीन सौ चौवन, फिस्कल -2015-16 की देयता दिखाई। इसके अलावा, श्री अरविंद त्रिपाठी ने चौबीस लाख रुपये और श्री राघवेंद्र दुबे ने. निजी उपयोग के लिए कंपनी के खाते से नौ लाख वापस ले लिए। Regardinbg जो अन्य निदेशकों को ज्ञात नहीं था।
लेखाकार श्री अजय कुमार तिवारी ने कंपनी की आधिकारिक वित्तीय पुस्तक में भी नकली वित्तीय गतिविधियों का संचालन किया, जिसमें फर्जी आंकड़े दिखाए गए और खर्चों में हेराफेरी की गई।
अधिकांश नकली वित्तीय गतिविधियां और कंपनी खाते से निकासी निधि उचित रूप से लेखा परीक्षित सी.ए. राजेश शुक्ला द्वारा नहीं किया गया, उन्होंने हस्ताक्षर करके अपनी सहमति दी
